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Al abrir una cuenta de cheques o de ahorros para empresas, la ley nos exige verificar tanto a su empresa como a las personas asociadas con su empresa. Si su empresa tiene más de un propietario o ejecutivo clave con autoridad y control, es preferible que todos estén presentes al abrir una nueva cuenta. Si esto no es posible, se le proporcionarán a usted los formularios requeridos que deberán ser completados y notarizados por cada persona que no esté presente. Su cuenta no se puede abrir hasta que el propietario o ejecutivo clave que está abriendo la cuenta en la sucursal haya devuelto todos los formularios notarizados.
Se le pedirá que complete y firme documentación que incluya:
- Información sobre su empresa.
- Información sobre los propietarios de su empresa.
- Si corresponde, entidades con titularidad de su empresa.
- Una persona con una responsabilidad de gestión significativa de su empresa.
- Su autorización para que verifiquemos su crédito (sin impacto en su puntuación de crédito).
Se le pedirá que proporcione la siguiente información:
Un documento para verificar que su empresa está registrada en una agencia del gobierno, como la Secretaría de Estado u otra agencia del estado o condado. Al solicitar por Internet, es posible que le pidamos que cargue este documento.
Si su empresa no está registrada en una agencia gubernamental, la lista que aparece a continuación le ayudará a determinar qué documento se necesita según la estructura legal de su empresa.
Si el documento que usted proporciona para verificar a su empresa no refleja exactamente la dirección física de su empresa, usted necesitará proporcionar documentación adicional para verificar la dirección.
Propietario único
Si el nombre de la empresa no incluye el apellido legal del propietario, usted necesitará uno de los siguientes documentos originales o certificados de la empresa:
- Declaración o certificado de nombre ficticio
- Certificado de nombre supuesto
- Licencia para empresas
- Registro de nombre comercial
Por ejemplo: Si el nombre de la propietaria es Janet Johnson y el nombre de la empresa es Janet Jewelry, necesitará la documentación adicional. Sin embargo, si el nombre de la empresa es Johnson Jewelry, no la necesitará.
Sociedades
Sociedad colectiva general
Usted necesitará uno de los siguientes documentos originales o certificados de la empresa:
- Contrato de sociedad
- Declaración o certificado de nombre ficticio
- Certificado de nombre supuesto
- Licencia para empresas
- Registro de la empresa
- Declaración de Sociedad colectiva
Si no tiene uno de los documentos indicados arriba y no ha enviado los documentos adecuados a una agencia del gobierno, traiga una declaración por escrito firmada por todos los propietarios donde se indique que no se cuenta con un Contrato de Sociedad colectiva por escrito.
Sociedad colectiva limitada
Usted necesitará uno de los siguientes documentos originales o certificados de la empresa:
- Certificado de Sociedad colectiva limitada
- Documento de Sociedad colectiva limitada
- Formulario del Contrato de Sociedad colectiva limitada
- Certificado de nombre ficticio de la Sociedad colectiva
- Nombramiento posterior del agente establecido por ley
- Registro de la Sociedad colectiva limitada
- Declaración de calificación
- Certificado de formación
Sociedad colectiva de responsabilidad limitada
Usted necesitará uno de los siguientes documentos originales o certificados de la empresa:
- Declaración de calificación
- Elección de Sociedad colectiva de responsabilidad limitada
- Registro de la Sociedad colectiva de responsabilidad limitada
- Declaración de registro como Sociedad colectiva de responsabilidad limitada
- Certificado de Sociedad colectiva de responsabilidad limitada
- Acta constitutiva
- Certificado de Registro
Compañía de responsabilidad limitada
Usted necesitará uno de los siguientes documentos originales o certificados de la empresa:
- Estatutos de organización
- Certificado de organización
- Certificado de formación
Sociedad anónima
Usted necesitará uno de los siguientes documentos originales o certificados de la empresa:
- Acta de constitución
- Certificado de vigencia
- Certificado de formación
- Estatutos de organización
- Certificado de constitución
Clubes sociales y recreativos, asociaciones sin personalidad jurídica y grupos cívicos
Usted necesitará uno de los siguientes documentos originales o certificados de la empresa:
- Licencia para empresas
- Certificado de nombre ficticio
- Declaración de nombre ficticio
- Certificado de nombre supuesto
- Estatutos o artículos de la organización/asociación
- Certificado de formación
- Certificado de organización
- Declaración de organización
- Certificado de vigencia
- Certificado de registro
- Fecha de la reunión
- Nombre de la empresa
- Dirección de la empresa
- Fecha en la que la entidad se estableció originalmente
